Etichetă: evaziune fiscala
Evaziune de 6,5 milioane € cu încrengături în Botoşani, Iaşi, Neamţ şi Suceava
Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice și ai Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Române (IGPR), sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de...
Dosar DIICOT cu Lukoil și prejudiciu de 9,14 milioane de lei
După două zile, 23 de percheziții, cinci inculpați reținuți pentru 24 de ore și alți opt plasați sub control judiciar, DIICOT anunță astăzi, 15...
O femeie din Răucești – capul unei rețele de evazioniști
Mihaela Bîzu din Oglinzi, Răucești, este principala piesă dintr-un dosar de evaziune fiscală, instrumentat de ofițerii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice...
Terenul de sub Lidl Târgu Neamț – obiect de anchetă de evaziune și spălare...
Polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Neamț au efectuat 3 percheziții, în ziua de 20 iulie, la Piatra Neamț, Târgu Neamț...
Defrișări ilegale: 30.000 de euro, sisteme informatice și documente ridicate la percheziții
30.000 de euro, sisteme informatice și documente au fost ridicate de polițiști în urma perchezițiilor efectuate, ieri, în Bacău, pentru destructurarea unui grup infracțional...
Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălarea banilor
Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare astăzi, 26 iunie,...
Judecaţi pentru evaziune! Prejudiciu estimat la 2.325.194 de lei
Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PÎCCJ) au finalizat cercetările și au dispus trimiterea în judecată a doi administratori...
DIICOT: Pe urmele unei evaziuni fiscale de 700.000 de lei
Procurorii DIICOT Vaslui au derulat, joi, 8 iunie, 23 de percheziții, la mai multe locații din județele Vaslui și Iași, dintre care două la...
17 percheziții domiciliare – Evaziune fiscală și spălare de bani în afacerile cu lemn
Poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti și ai Direcţiei Operaţiuni Speciale a Poliției Române efectuează 17 percheziţii în municipiul Bucureşti şi în...
Cămin ilegal de bătrâni descoperit de poliţişti
Poliţiştii din judeţul Suceava au descoperit un cămin ilegal de bătrâni în comuna Sadova. În baza mandatului emis de Tribunalul Suceava, ei au derulat,...
Evaziune fiscală de 1,3 milioane de euro din… extensii de păr
Procurori DIICOT şi poliţişti de la combaterea crimei organizate din Târgu Mureş au efectuat, miercuri, 26 aprilie, 40 de percheziții la persoane bănuite de...
Percheziții la persoane bănuite de evaziune fiscală – 15 mandate de aducere
”La această oră, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalității Economice a Poliției Române, polițiștii din Buzău efectuează 27 de percheziţii la locuințele unor...
Oameni de afaceri reținuți pentru o evaziune de 900.000 de lei
Polițiștii de la Serviciul de investigare a criminalității economice Neamț au identificat și reținut, în seara de 17 ianuarie, 4 oameni de afaceri, care...
Vasilică Crăciun arestat la domiciliu
ACTUALIZARE: Procurorul l-a prezentat pe Vasilică Crăciun înaintea judecătorului, iar decizia acestuia a fost arest la domiciliu, pentru 30 de zile. ŞTIRE INIŢIALĂ: Vasilică Crăciun,...
Percheziţii la firme fantomă * Prejudiciu de peste 37 de milioane de lei
Polițiștii efectuează, joi, 29 septembrie, 34 de percheziții în București, Prahova, Iași, Suceava și Ilfov, la domiciliile unor persoane și sediile unor societăți comerciale...
Percheziţii în Iaşi, Neamţ şi Vaslui * Afaceri cu rădăcini în Mureş * Prejudiciu...
Polițiștii din Mureș efectuează, astăzi, 17 august, 38 de percheziții, în 11 județe (printre care Iaşi, Neamţ şi Vaslui) și în București, la locuințele...
Percheziții în Neamț și Bacău * Prejudiciu de 10 milioane lei
În această dimineață (3 august), procurorii DIICOT Pitești și ofițerii specializați în combaterea criminalității organizate au făcut 42 de percheziții în mai multe județe...
Evaziunea din panificaţie: în 6 luni, 97.000 de lei
Poliţia Neamţ a făcut publice rezultatele acţiunilor derulate, în primele 6 luni ale anului, de polițiștii specializaţi în investigarea criminalității economice cu scopul de...