Etichetă: evaziune fiscala

Dimineața de joi, 10 decembrie, a adus peste județele Moldovei mega-operațiunea forțelor de ordine, nu mai puțin de cinci județe fiind, și la această...

Poliţiştii din judeţele Botoşani şi Iaşi au continuat, marţi, 8 decembrie, controalele premergătoare Sărbătorilor, potrivit unor comunicate de presă. La Botoşani, 142 de poliţişti au...

Polițiștii din Bacău au aplicat amenzi de aproape 49.000 de lei unor comercianţi certaţi cu legea. Oamenii de ordine au acționat, în perioada 25...

Un patron de firmă specializată în debitarea și comercializarea materialului lemnos a primit o lovitură zdravănă de la polițiștii din cadrul Biroului de Combatere...

Polițiștii specializați în investigarea criminalității economice au depistat un tânăr care transporta, cu un autovehicul, 300 kilograme de lumânări, fără a deține documente de...

La sfârșitul săptămânii trecute, polițiștii de la Serviciul de Ordine Publică din cadrul IPJ Neamț au organizat o acțiune pe linia prevenirii și ilegalităţilor...

ACTUALIZARE: 20 dintre percheziţiile derulate, în această dimineaţă, au loc în judeţul Neamţ, mai precis la Târgu Neamţ, precizează surse judiciare. ALte trei percheziţii...

Polițiștii și procurorii fac, astăzi, 17 martie, 93 de percheziții în București și 5 județe, la studiouri video chat și la filiale bancare, într-un...

Curtea de Apel Bacău a admis, vineri, 23 ianuarie, contestaţiile depuse de afaceristul Florentin Gorea şi consilierul judeţean Laurenţiu Ganea (foto) şi a respins...

Peste 2.300 de amezi şi 17 dosare penale - este bilanţul acţiunilor făcute de poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice, în domeniul morăritului şi...

* Claudia Apopei a primit mandat de 30 de zile, iar partenerul ei de afaceri este cercetat sub control judiciar Tribunalul Alba a decis arestarea...

Tribunalul Neamţ l-a condamnat, ieri, pe Andrei Ştefan Fichitiu, unul dintre partenerii de afaceri ai lui Marius Crăciun, la 3 ani de închisoare cu...

În după-amiaza de 13 octombrie, poliţiştii din Bicaz au tras pe dreapta o autoutilitară încărcată cu fier vechi şi au descoperit un evazionist. Bărbatul...

* Curtea de Apel Bacău a menţinut pedeapsa de un an şi 10 luni de închisoare cu executare pronunţată de Tribunalul Neamţ pentru două...

Neculai Desmerdatu, fostul poliţist de numele căruia se leagă o poveste încâlcită despre firme falimentare şi afaceri dubioase, a fost trimis în judecată pentru...

* cazul evaziunii de 2,2 milioane de euro este cuprins în peste 40 de volume * anchetatorii au ţinut grupul sub observaţie timp de doi...

* DIICOT Bacău are în lucru un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani, cu prejudiciu de două milioane de euro Procurorii DIICOT Bacău,...

* condamnat la 6 ani de închisoare, Ilie Filip a atacat sentinţa Ilie Filip, controversatul administrator al cel puţin la fel de controversatei firme IDAC...