Etichetă: evaziune fiscala

ACTUALIZARE: 20 dintre percheziţiile derulate, în această dimineaţă, au loc în judeţul Neamţ, mai precis la Târgu Neamţ, precizează surse judiciare. ALte trei percheziţii...

Polițiștii și procurorii fac, astăzi, 17 martie, 93 de percheziții în București și 5 județe, la studiouri video chat și la filiale bancare, într-un...

Curtea de Apel Bacău a admis, vineri, 23 ianuarie, contestaţiile depuse de afaceristul Florentin Gorea şi consilierul judeţean Laurenţiu Ganea (foto) şi a respins...

Peste 2.300 de amezi şi 17 dosare penale - este bilanţul acţiunilor făcute de poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice, în domeniul morăritului şi...

* Claudia Apopei a primit mandat de 30 de zile, iar partenerul ei de afaceri este cercetat sub control judiciar Tribunalul Alba a decis arestarea...

Tribunalul Neamţ l-a condamnat, ieri, pe Andrei Ştefan Fichitiu, unul dintre partenerii de afaceri ai lui Marius Crăciun, la 3 ani de închisoare cu...

În după-amiaza de 13 octombrie, poliţiştii din Bicaz au tras pe dreapta o autoutilitară încărcată cu fier vechi şi au descoperit un evazionist. Bărbatul...

* Curtea de Apel Bacău a menţinut pedeapsa de un an şi 10 luni de închisoare cu executare pronunţată de Tribunalul Neamţ pentru două...

Neculai Desmerdatu, fostul poliţist de numele căruia se leagă o poveste încâlcită despre firme falimentare şi afaceri dubioase, a fost trimis în judecată pentru...

* cazul evaziunii de 2,2 milioane de euro este cuprins în peste 40 de volume * anchetatorii au ţinut grupul sub observaţie timp de doi...

* DIICOT Bacău are în lucru un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani, cu prejudiciu de două milioane de euro Procurorii DIICOT Bacău,...

* condamnat la 6 ani de închisoare, Ilie Filip a atacat sentinţa Ilie Filip, controversatul administrator al cel puţin la fel de controversatei firme IDAC...

* poliţiştii au confiscat 77 mc de lemn şi au ridicat documente de la toate firmele pentru a stabili dacă au făcut evaziune fiscala Acţiunea...

Evaziune de 1.300.000 de lei din fier vechi Poliţiştii de investigare a fraudelor din Bicaz au făcut un control, în ziua de 4 august, la...

* 40 de tone de carne au fost confiscate de la o firmă din Piatra Neamț Inspectorii antifraudă fiscală au confiscat 40 de tone de...

Moracea Stănescu, judecat pentru evaziune Moracea Stănescu, un individ cunoscut atât pentru afacerile sale, cât şi pentru scandalurile în care a fost implicat, a fost...

Evaziunea fiscală ar putea să figureze ca emblemă pe stema județului Neamț, dacă ne ghidăm după ultimele cercetări ale organelor de anchetă. Cazul IDAC,...

Evaziune fiscală cu fier vechi Un bărbat de 36 de ani din Roman, care conducea o autoutilitară încărcată cu 12 tone de fier vechi, a...