Evaziunea fiscală ar putea să figureze ca emblemă pe stema județului Neamț, dacă ne ghidăm după ultimele cercetări ale organelor de anchetă. Cazul IDAC, cazul Părpăuță, multe alte cazuri mediatizate întăresc această idee. Un caz care-și are rădăcinile în zona Târgu Neamț încearcă să se caţere pe podium într-un clasament insolit al prejudiciului cauzat statului. Ancheta a fost declanșată de DIICOT Hunedoara în 2013 și procurorii au început de la o firmă din Târgu Neamţ, Lemuria Fabtrade SRL. În jurul ei, controlând-o direct sau prin intermediari, s-au aflat un fost poliţist (Neculai Desmerdatu) şi partenerul său Neculai Chiper. Ei erau parte a unei adevărate caracatiţe creată pentru a produce evaziune și câștiguri uriașe pentru beneficiari.
O estimare pe baza cercetărilor de până acum spune că este vorba de un prejudiciu de 63 de milioane de lei la bugetul de stat. Firma Lemuria Fabtrade SRL, mutată de la Târgu Neamţ la Răuceşti şi cu punct de lucru la Paşcani,are o istorie fiscală extrem de interesantă, în 2010 nu a avut niciun angajat şi a “produs” doar datorii, pentru ca anul următor să dea lovitura şi să ajungă la o cifră de afaceri de 24.828.511 lei şi un profit de 44.404 lei, cu un singur angajat. Anchetatorii au descoperit nu doar achiziţii fictive de materiale de construcţii, ci şi cheltuieli fictive cu aprovizionarea şi cu piese de schimb şi asigurări pentru autovehicule.
Lemuria Fabtrade, demnă urmaşă a Lemuriei Trade SRL Târgu Neamţ, administrată iniţial de Desmerdatu, este, însă, doar una din cele 20 de societăţi implicate în afacere. Deşi a trecut aproape un an de la începerea cercetărilor, nici acum procurorii DIICOT şi poliţiştii de la combaterea criminalităţii organizate din Iaşi, Neamţ, Botoşani şi Suceava nu au finalizat cercetările. Anchetatorii au stabilit că Desmerdatu controla punctul de lucru din Paşcani al firmei Lemuria, dar şi mai multe societăţi din Târgu Neamţ, fie direct, fie cu ajutorul lui Chiper. De altfel, Neculai Chiper figurează ca administrator al SC Unistrong Construct SRL Târgu Neamţ, dar şi asociat la Gospodarul SA Iaşi. Prima este nou înființată, cea de-a două a reușit și ea performanța de a avea o cifră de afaceri de peste 91 miliarde lei vechi fără nici un angajat, pe o rețetă care pare deja consacrată…
După percheziţiile făcute în iunie anul trecut, când au fost duşi la audieri 6 învinuiţi, printre care Chiper şi Desmerdatu, DIICOT Hunedoara anunţa: “În fapt, liderii grupării au creat un circuit scriptic al mărfurilor derulate prin societăţile comerciale controlate direct, astfel încât, după facturări succesive realizate prin intermediul unor firme fantomă înregistrate pe numele celorlalţi membri ai grupului infracţional organizat, produsele să revină cu o TVA deductibilă, săvârşindu-se în acest mod infracţiunea de evaziune fiscală. Sumele de bani obţinute prin compensarea TVA de plată cu cea înregistrată scriptic ca urmare a operaţiunilor fictive erau utilizate în efectuarea de tranzacţii ulterioare, disimulându-se astfel provenienţa reală a acestora. De asemenea, banii proveniţi din sustragerea de la plata TVA către bugetul consolidat al statului erau reintroduşi în circuitul civil, respectiv pentru efectuarea de tranzacţii ori achiziţie marfă sau erau retrase în numerar de către unii dintre membrii grupării”.
Cristina MIRCEA
