* Claudia Apopei a primit mandat de 30 de zile, iar partenerul ei de afaceri este cercetat sub control judiciar
Tribunalul Alba a decis arestarea preventivă a Claudiei Apopei (47 de ani) din Piatra-Neamţ, patroană cu multe firme – unele din ele nefuncţionând la sediul declarat, cercetată pentru evaziune fiscală. Femeia, partenerul ei tradiţional de afaceri – Ovidiu Petrică Boandă, şi alte două persoane implicate în afaceri dubioase cu lemn, au fost ridicaţi de poliţisti şi duşi la Alba pentru audieri într-un dosar în care prejudiciul este de 766.000 de lei. Acţiunea a inclus 37 de percheziţii, în judeţele judeţele Alba, Suceava, Maramureş , Satu Mare şi Neamţ, şi ridicarea a 15 persoane pentru anchetă. Magistraţii au operat doar două arestări.
„Procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi au solicitat arestarea preventivă pentru 30 de zile a inculpaţilor Cernat Petru şi Apopei Claudia, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală, cerere admisă de judecătorul de drepturi şi libertăţi”, se arată în comunicatul Parchetului General. „În aceeaşi cauză, se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală faţă de inculpaţii Bandă Ovidiu Petrică, Ţabrea Silviu, Radu Mariana, Duvlea Liviu Ilie, Făţan Vasile, Spiescu Vasile Sorin, Crăcăoanu Constantin Ciprian şi Mihai Florin (aflaţi sub control judiciar).
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt: Inculpatul Cernat Petru, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, cu ajutorul celorlalţi inculpaţi, a înregistrat cheltuieli fictive cu achiziţii de material lemnos de la un număr de opt societăţi (inactive, care nu recunosc relaţia comercială, respectiv au un comportament de tip „fantomă”), printre furnizorii de facturi aflându-se şi societăţile coordonate de inculpata Apopei Claudia, care nu funcţionau la sediile sociale declarate. Totodată, s-a reţinut şi fapta de evaziune fiscală prin ascunderea sursei impozabile şi sustragerea, în acest mod, de la plata unui impozit pe venit cu reţinere la sursă. Astfel, a fost creat bugetului de stat un prejudiciu în valoare de 766.342 lei”.
Claudia Apopei, care a administrat cel puţin 10 firme în ultimii ani, a mai fost anchetată pentru evaziune şi pentru aderare la grupuri infracţionale organizate, specializate în infracţiuni economice, însă până acum a scăpat cu pedepse cu suspendare. Acum, însă, se pare că va plăti pentru toate „greşelile” din trecut.
Cristina MIRCEA
