Etichetă: evaziune fiscala
17 percheziții domiciliare – Evaziune fiscală și spălare de bani în afacerile cu lemn
Poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti și ai Direcţiei Operaţiuni Speciale a Poliției Române efectuează 17 percheziţii în municipiul Bucureşti şi în...
Cămin ilegal de bătrâni descoperit de poliţişti
Poliţiştii din judeţul Suceava au descoperit un cămin ilegal de bătrâni în comuna Sadova. În baza mandatului emis de Tribunalul Suceava, ei au derulat,...
Evaziune fiscală de 1,3 milioane de euro din… extensii de păr
Procurori DIICOT şi poliţişti de la combaterea crimei organizate din Târgu Mureş au efectuat, miercuri, 26 aprilie, 40 de percheziții la persoane bănuite de...
Percheziții la persoane bănuite de evaziune fiscală – 15 mandate de aducere
”La această oră, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalității Economice a Poliției Române, polițiștii din Buzău efectuează 27 de percheziţii la locuințele unor...
Oameni de afaceri reținuți pentru o evaziune de 900.000 de lei
Polițiștii de la Serviciul de investigare a criminalității economice Neamț au identificat și reținut, în seara de 17 ianuarie, 4 oameni de afaceri, care...
Vasilică Crăciun arestat la domiciliu
ACTUALIZARE: Procurorul l-a prezentat pe Vasilică Crăciun înaintea judecătorului, iar decizia acestuia a fost arest la domiciliu, pentru 30 de zile.
ŞTIRE INIŢIALĂ: Vasilică Crăciun,...
Percheziţii la firme fantomă * Prejudiciu de peste 37 de milioane de lei
Polițiștii efectuează, joi, 29 septembrie, 34 de percheziții în București, Prahova, Iași, Suceava și Ilfov, la domiciliile unor persoane și sediile unor societăți comerciale...
Percheziţii în Iaşi, Neamţ şi Vaslui * Afaceri cu rădăcini în Mureş * Prejudiciu...
Polițiștii din Mureș efectuează, astăzi, 17 august, 38 de percheziții, în 11 județe (printre care Iaşi, Neamţ şi Vaslui) și în București, la locuințele...
Percheziții în Neamț și Bacău * Prejudiciu de 10 milioane lei
În această dimineață (3 august), procurorii DIICOT Pitești și ofițerii specializați în combaterea criminalității organizate au făcut 42 de percheziții în mai multe județe...
Evaziunea din panificaţie: în 6 luni, 97.000 de lei
Poliţia Neamţ a făcut publice rezultatele acţiunilor derulate, în primele 6 luni ale anului, de polițiștii specializaţi în investigarea criminalității economice cu scopul de...
NEAMŢ: 33 de percheziţii şi 3 reţinuţi într-un dosar de evaziune
Joi, 7 iulie , 44 polițiști din cadrul Serviciului Investigare a Criminalității Economice, împreună cu polițiști din cadrul Serviciului Investiții Criminale, Serviciului Ordine Publică,...
PERCHEZIŢII Circuit fiscal fictiv cu „iţe” în Iaşi şi Vaslui
Poliţişti din cadrul Inspectoratului Județean (IPJ) Prahova efectuează, miercuri, 6 iulie, 36 de percheziții la domiciliile unor persoane și la sediile unor firme bănuite...
FOTOGRAFII „Pradă” bogată după percheziţii
Percheziţiile derulate, luni, 4 iulie, în judeţele Iaşi şi Suceava, s-au soldat cu "pradă" bogată, informează Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR).
Oamenii de ordine...
47 de percheziții la persoane bănuite de evaziune fiscală
În această dimineaţă, poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, sprijiniţi de poliţişti din Mehedinţi, Vâlcea, Gorj, Hunedoara, Iaşi şi Dâmboviţa, efectuează 47 de percheziţii...
Fost vicepreședinte al CJ Neamț și șef de partid, încă 3 ani şi jumătate...
Fostul lider PP DD Mihai Fărcăşanu, aflat deja în penitenciar pentru executarea altei pedepse, a mai încasat o condamnare de la Judecătoria Bicaz, pentru...
ACTUALIZARE Persoana acuzată de evaziune de 4.800.000 lei a fost reţinută!
ACTUALIZARE: În urma perchezițiilor efectuate, în această dimineață, au fost ridicați, în vederea continuării cercetărilor, 20.000 lei, a fost instituit sechestrul asigurător pentru un...
DIICOT: Grupare evazionistă cu încrengături în Iaşi şi Suceava
Procurorii DIICOT şi polițiștii de combatere a criminalității organizate din Caraș-Severin au destructurat, miercuri, 27 ianuarie, o grupare infracțională specializată în evaziune fiscală și...
Trei tone de haine confiscate de poliţişti. Patronul, amendat cu 15.000 lei
Peste 3 tone de articole de îmbrăcăminte, sute de kilograme de legume, fructe, carne și peste 100 de litri de băuturi alcoolice au confiscat...
