Etichetă: evaziune fiscala
DIICOT: Grupare evazionistă cu încrengături în Iaşi şi Suceava
Procurorii DIICOT şi polițiștii de combatere a criminalității organizate din Caraș-Severin au destructurat, miercuri, 27 ianuarie, o grupare infracțională specializată în evaziune fiscală și...
Trei tone de haine confiscate de poliţişti. Patronul, amendat cu 15.000 lei
Peste 3 tone de articole de îmbrăcăminte, sute de kilograme de legume, fructe, carne și peste 100 de litri de băuturi alcoolice au confiscat...
Moldova sub asalt: Percheziții în cinci județe!
Dimineața de joi, 10 decembrie, a adus peste județele Moldovei mega-operațiunea forțelor de ordine, nu mai puțin de cinci județe fiind, și la această...
Sărbătorile au dat startul la controale
Poliţiştii din judeţele Botoşani şi Iaşi au continuat, marţi, 8 decembrie, controalele premergătoare Sărbătorilor, potrivit unor comunicate de presă.
La Botoşani, 142 de poliţişti au...
Poliţiştii au dat iama-n comercianţi
Polițiștii din Bacău au aplicat amenzi de aproape 49.000 de lei unor comercianţi certaţi cu legea. Oamenii de ordine au acționat, în perioada 25...
70.000 de lei confiscați de la un patron din Grumăzești
Un patron de firmă specializată în debitarea și comercializarea materialului lemnos a primit o lovitură zdravănă de la polițiștii din cadrul Biroului de Combatere...
Nici lumânările nu l-au scăpat de dosar penal!
Polițiștii specializați în investigarea criminalității economice au depistat un tânăr care transporta, cu un autovehicul, 300 kilograme de lumânări, fără a deține documente de...
Acţiune a poliţiei pe jaful din păduri
La sfârșitul săptămânii trecute, polițiștii de la Serviciul de Ordine Publică din cadrul IPJ Neamț au organizat o acțiune pe linia prevenirii și ilegalităţilor...
ACTUALIZARE Percheziţii în Neamţ, Iaşi şi Suceava! Prejudiciu, prin evaziune fiscală, de 16.000.000 lei!
ACTUALIZARE: 20 dintre percheziţiile derulate, în această dimineaţă, au loc în judeţul Neamţ, mai precis la Târgu Neamţ, precizează surse judiciare. ALte trei percheziţii...
BACĂU: Percheziţii la videochat. Prejudiciu de 300 milioane $
Polițiștii și procurorii fac, astăzi, 17 martie, 93 de percheziții în București și 5 județe, la studiouri video chat și la filiale bancare, într-un...
BACĂU: Consilier judeţean eliberat din arest
Curtea de Apel Bacău a admis, vineri, 23 ianuarie, contestaţiile depuse de afaceristul Florentin Gorea şi consilierul judeţean Laurenţiu Ganea (foto) şi a respins...
Afaceri „negre” cu pâine albă
Peste 2.300 de amezi şi 17 dosare penale - este bilanţul acţiunilor făcute de poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice, în domeniul morăritului şi...
Patroana cu multe firme (fantomă) – arestată la Alba
* Claudia Apopei a primit mandat de 30 de zile, iar partenerul ei de afaceri este cercetat sub control judiciar
Tribunalul Alba a decis arestarea...
Partenerul de afaceri al lui Crăciun, condamnat cu suspendare
Tribunalul Neamţ l-a condamnat, ieri, pe Andrei Ştefan Fichitiu, unul dintre partenerii de afaceri ai lui Marius Crăciun, la 3 ani de închisoare cu...
Evaziune cu fier vechi la Bicaz
În după-amiaza de 13 octombrie, poliţiştii din Bicaz au tras pe dreapta o autoutilitară încărcată cu fier vechi şi au descoperit un evazionist. Bărbatul...
Mihai Fărcăşanu a fost arestat
* Curtea de Apel Bacău a menţinut pedeapsa de un an şi 10 luni de închisoare cu executare pronunţată de Tribunalul Neamţ pentru două...
Fost poliţist, judecat pentru o evaziune “mică”
Neculai Desmerdatu, fostul poliţist de numele căruia se leagă o poveste încâlcită despre firme falimentare şi afaceri dubioase, a fost trimis în judecată pentru...
Dosarul Mihoc, Bîrliba & comp: File de poveste DIICOT
* cazul evaziunii de 2,2 milioane de euro este cuprins în peste 40 de volume
* anchetatorii au ţinut grupul sub observaţie timp de doi...
