Etichetă: evaziune
Evazioniştii scapă de închisoare. Dacă au bani
Legea care “scapă” evazioniştii de închisoare a fost promulgată de preşedintele Klaus Iohannis şi prevede că se poate aplica pedeapsa cu amendă şi nu...
Patronul unei cunoscute firme de construcții din Roznov ”nevinovat”, complicele trimis în judecată
Andrei Ienciu, un tânăr de 32 de ani, din Oradea, care a fost arestat la sfârșitul lunii noiembrie pentru executarea unei pedepse de 3...
Evaziune majoră la Zilele Orașului: 425 de lei
Probabil că în urma semnalelor apărute pe ici, pe colo, cu privire la modul în care se face comerțul prilejuit de manifestările dedicate Zilelor...
Percheziții la o firmă din Săbăoani! Evaziune și spălare de bani de 2.000.000 de...
Astăzi, 27 iulie, ofițerii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Neamț au făcut 4 percheziții "în vederea documentării activității infracționale într-o cauză...
NEAMŢ: Evaziune de 127.000 de lei în panificație
Polițiștii de investigare a criminalității economice au constatat 35 de infracțiuni, din care 24 de evaziune fiscală, în domeniul producerii, prelucrării, depozitării şi comercializării...
Percheziţii la comercianţi de maşini * Prejudiciu de 2.700.000 de lei
Poliţişti din cadrul Inspectoratului Județean (IPJ) Iași, sub supravegherea Parchetului Curţii de Apel Iași, efectuează, luni, 4 iulie, două percheziții în Pașcani și câte...
ACTUALIZARE Percheziţii la evazionişti * Cinci persoane aduse la audieri
ACTUALIZARE: În urma percheziţiilor efectuate, pe 8 iunie, în Paşcani şi comunelor Lespezi, Sireţel şi Vânători au fost depistate şi conduse la audieri 5...
Percheziţii la firme fantomă! Prejudiciu – 2.000.000€
Astăzi, 10 mai, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Poliției Române efectuează 19 percheziții în județele Iaşi, Ialomiţa şi Ilfov și...
GALERIE FOTO 29 de monede de aur confiscate de poliţisti
Poliţiştii ieşeni, care au făcut 11 percheziţii în ziua de 21 aprilie, la domiciilile unor persoane din municipiile Iaşi şi Paşcani, precum şi în...
Percheziţii la evazionişti! Prejudiciu estimat la 3.000.000 lei!
Poliţiştii din Iaşi au efectuat, în această dimineață (21 aprilie), 11 percheziții, pentru destructurarea unei grupări infracționale, care ar fi creat un prejudiciu de...
Percheziţii la comercianţi de alcool! Evaziune de 1 milion de euro!
Procurorii DIICOT Suceava, împreună cu poliţişti din cadrul IPJ Suceava, au efectuat, joi, 17 decembrie, 29 de percheziţii în județul Suceava, vizând destructurarea unui...
16 persoane căutate pentru evaziune! Prejudiciu de 3,5 milioane €!
Poliția Română pune în executare, astăzi, 1 noiembrie, 16 mandate de aducere emise pe numele unor persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu...
Arestări în dosarul importurilor intracomunitare de carne
Percheziţiile efectuate de poliţiştii ieşeni, săptămâna aceasta şi săptămâna trecută, la 5 societăţi comerciale, care au ca obiect de activitate importurile intracomunitare de carne,...
Percheziţii la comercianţi de carne! Prejudiciu de 1,5 milioane lei!
Poliţiştii din judeţul Iaşi, sprijiniţi de colegii din judeţul Bihor, efectuează, joi, 15 octombrie, 5 percheziţii, în judeţul Bihor, la persoane bănuite că ar...
ACTUALIZARE DOSARUL “MAFIA LEMNULUI” Cei 5 reţinuţi, puşi sub control judiciar!
ACTUALIZARE 4: În cadrul şedinţei de judecată din această după-amiază (18 septembrie), în care s-a propus arestarea preventivă a celor 5 reţinuţi, judecătorii au...
Bărbat din Oneşti acuzat de evaziune fiscală de 350.000 lei!
Poliţiştii din Bacău, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău, au finalizat cercetările faţă de un bărbat de 24 de ani, din Oneşti,...
ANAF – control la averi! 37 de persoane a verificat fiscul în Moldova!
ANAF a demarat acţiunile de control a persoanelor care prezintă risc fiscal ridicat (risc de nedeclarare a unor venituri semnificative și sustragere de la...
Percheziţii pe urmele unei evaziuni de 1,5 milioane euro
Polițiștii specializați în investigarea criminalității economice efectuează, la această oră (5 august), 14 percheziții în Capitală și în județele Iaşi, Prahova, Hunedoara şi Ialomiţa,...
