Etichetă: evaziune fiscala
40 de percheziţii la cunoscuţi oameni de afaceri din Neamţ
* DIICOT Bacău are în lucru un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani, cu prejudiciu de două milioane de euro
Procurorii DIICOT Bacău,...
Afacerea IDAC a ajuns la Curtea de Apel Târgu Mureş
* condamnat la 6 ani de închisoare, Ilie Filip a atacat sentinţa
Ilie Filip, controversatul administrator al cel puţin la fel de controversatei firme IDAC...
Amenzi de 70.000 de lei în acţiunea “Gaterul 2014”
* poliţiştii au confiscat 77 mc de lemn şi au ridicat documente de la toate firmele pentru a stabili dacă au făcut evaziune fiscala
Acţiunea...
… pe scurt …
Evaziune de 1.300.000 de lei din fier vechi
Poliţiştii de investigare a fraudelor din Bicaz au făcut un control, în ziua de 4 august, la...
Evaziune cu pulpe de pui
* 40 de tone de carne au fost confiscate de la o firmă din Piatra Neamț
Inspectorii antifraudă fiscală au confiscat 40 de tone de...
… pe scurt …
Moracea Stănescu, judecat pentru evaziune
Moracea Stănescu, un individ cunoscut atât pentru afacerile sale, cât şi pentru scandalurile în care a fost implicat, a fost...
Evaziune de 63 de milioane cu rădăcini la Târgu Neamț
Evaziunea fiscală ar putea să figureze ca emblemă pe stema județului Neamț, dacă ne ghidăm după ultimele cercetări ale organelor de anchetă. Cazul IDAC,...
… pe scurt…
Evaziune fiscală cu fier vechi
Un bărbat de 36 de ani din Roman, care conducea o autoutilitară încărcată cu 12 tone de fier vechi, a...
(Dez)interesul poartă fesul
* patronii de cluburi din Liga I se feresc să ofere detalii despre încuviințarea ”comisionului” de 3.000 de euro, pe care l-ar fi încasat...
Fărcăşanu s-a ales cu un an şi 10 luni de puşcărie
Fost lider al PP-DD Neamţ, fost vicepreşedinte al CJ Neamţ şi fost împuternicit de la Capitală să constituie Partidul Dreptăţii Sociale filiala Neamţ, Mihai...
Marius Crăciun, adus în țară și pus la dispoziția DNA
După ce, în urmă cu aproape o lună, a fost reținut de polițiștii francezi, Marius Crăciun a fost adus, ieri, în țară, fiind pus...
Pâine cu TVA redus
În urma discuțiilor purtate cu reprezentanții FMI, ai Băncii Mondiale și ai Comisiei Europene, Guvernul a anunțat că, de la 1 septembie, cota TVA...
Noi informații în cazul evaziunii de un milion de euro
După 20 de zile de la un prim comunicat al DNA, despre destructurarea unei rețele de evaziune fiscală, cu centrul în Neamț, apare acum...
