Etichetă: evaziune fiscala
Percheziții de amploare la nivel național
În această dimineață, 5 septembrie, polițiștii din întreaga țară au început 70 de percheziții domiciliare într-o amplă acțiune de combatere a infracționalității, având ca...
Fără închisoare pentru evaziune sub un milion de euro
Legea care prevede că cei care săvârșesc fapte de evaziune fiscală cu o pagubă în dauna statului de sub un milion de euro nu...
Premierul Nicolae Ciucă: Se renunță la coborârea pragului la 500.000 euro pentru microîntreprinderi
O nouă ordonanță de urgență intră în dezbaterea Guvernului la ședința de astăzi, 17 decembrie. Proiectul, pus în dezbatere publică azi noapte, nu mai...
Peste 100 de percheziții în țară, descinderi în Bacău, Suceava și Vaslui
În această dimineață, 10 iunie, se derulează 111 percheziții în mai multe județe din țară la membrii unei grupări infracționale care se ocupa de...
Doi nemțeni condamnați în dosarul Scorseze – duși la închisoare
În ziua de 17 decembrie, odată cu pronunțarea sentinței definitive în dosarul Scorseze la Curtea de Apel Bacău, polițiștii de investigații criminale din cadrul...
Administratorii Kama Chemicals – ridicați și duși la închisoare
Cătălina Gabriela (41 de ani) și Marius Florin Cozma (43 de ani), administratorii SC Kama Chemicals SRL Roman, au fost ridicați de polițiști, în...
Peste 800.000 lei din evaziune fiscală recuperați de polițiștii nemțeni
Ultimul dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste un milion de lei a fost trimis de polițiștii de investigare a criminalității economice...
Petru Paleu încarcerat în Penitenciarul Vaslui
Începând de ieri, 13 februarie, Petru Paleu este încarcerat în Penitenciarul Vaslui, de unde a fost liberat pentru scurtă vreme, la finalul lunii septembrie...
ACTUALIZARE FOTO Frații Moroșanu cuceresc Moldova: unul cu pumnii în buget, altul cu mâna...
După ce ”Moartea din Carpați”, pe numele său de contribuabil Cătălin Moroșanu, s-a băgat cu pumnii în bugetul județului Neamț și a binemeritat o...
Firmă anchetată de DIICOT, implicată în evaziune
Un dosar de evaziune fiscală, în care este implicată din postura de mână (necesară) de ajutor binecunoscuta firmă Lemuria Fabtrade SRL Tîrgu Neamț, a...
Evaziune fiscală de 1,4 milioane de euro – Percheziții la 10 firme fantomă
La această oră, au loc percheziții la persoane bănuite de comiterea unor infracțiuni economice.
Poliţiştii din Prahova efectuează, astăzi, 7 decembrie, 52 de percheziţii, la...
VIDEO Evaziune de 29 milioane € din uleiuri uzate! Percheziţii în Bacău, Iaşi şi...
Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliției Române (IGPR), sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și...
Evaziune de 6,5 milioane € cu încrengături în Botoşani, Iaşi, Neamţ şi Suceava
Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice și ai Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Române (IGPR), sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de...
Dosar DIICOT cu Lukoil și prejudiciu de 9,14 milioane de lei
După două zile, 23 de percheziții, cinci inculpați reținuți pentru 24 de ore și alți opt plasați sub control judiciar, DIICOT anunță astăzi, 15...
O femeie din Răucești – capul unei rețele de evazioniști
Mihaela Bîzu din Oglinzi, Răucești, este principala piesă dintr-un dosar de evaziune fiscală, instrumentat de ofițerii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice...
Terenul de sub Lidl Târgu Neamț – obiect de anchetă de evaziune și spălare...
Polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Neamț au efectuat 3 percheziții, în ziua de 20 iulie, la Piatra Neamț, Târgu Neamț...
Defrișări ilegale: 30.000 de euro, sisteme informatice și documente ridicate la percheziții
30.000 de euro, sisteme informatice și documente au fost ridicate de polițiști în urma perchezițiilor efectuate, ieri, în Bacău, pentru destructurarea unui grup infracțional...
Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălarea banilor
Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare astăzi, 26 iunie,...
