Etichetă: evaziune fiscala

Peste 30 de descinderi imobiliare au loc în mai multe locații din țară într-o cauză cu suspiciuni de evaziune fiscală, rambursări ilegale de TVA...

Procurorii DNA anunță descinderi imobiliare în Iași și Ilfov într-un dosar penal cu acuze de comitere a infracțiunii de evaziune fiscală. Anchetatorii vorbesc de...

Trei mandate de percheziție domiciliară au fost puse în executare pe 4 decembrie de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului...

Spălare de bani cu... lalele olandeze! Flori importate din Olanda, vândute în Bacău, Neamț, Suceava și Brăila, folosite pentru evaziune fiscală

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție instrumentează un dosar penal cu acuze de evaziune fiscală în comerțul cu lemn în...

Actualizare: În cadrul Operațiunii „JUPITER” din 4 iunie, au avut loc trei percheziții domiciliare în locații din Piatra Neamț și Agapia. Se fac cercetări...

În această dimineață, 5 septembrie, polițiștii din întreaga țară au început 70 de percheziții domiciliare într-o amplă acțiune de combatere a infracționalității, având ca...

Legea care prevede că cei care săvârșesc fapte de evaziune fiscală cu o pagubă în dauna statului de sub un milion de euro nu...

O nouă ordonanță de urgență intră în dezbaterea Guvernului la ședința de astăzi, 17 decembrie. Proiectul, pus în dezbatere publică azi noapte, nu mai...

În această dimineață, 10 iunie, se derulează 111 percheziții în mai multe județe din țară la membrii unei grupări infracționale care se ocupa de...

În ziua de 17 decembrie, odată cu pronunțarea sentinței definitive în dosarul Scorseze la Curtea de Apel Bacău, polițiștii de investigații criminale din cadrul...

Cătălina Gabriela (41 de ani) și Marius Florin Cozma (43 de ani), administratorii SC Kama Chemicals SRL Roman, au fost ridicați de polițiști, în...

Ultimul dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste un milion de lei a fost trimis de polițiștii de investigare a criminalității economice...

Începând de ieri, 13 februarie, Petru Paleu este încarcerat în Penitenciarul Vaslui, de unde a fost liberat pentru scurtă vreme, la finalul lunii septembrie...

După ce ”Moartea din Carpați”, pe numele său de contribuabil Cătălin Moroșanu, s-a băgat cu pumnii în bugetul județului Neamț și a binemeritat o...

Un dosar de evaziune fiscală, în care este implicată din postura de mână (necesară) de ajutor binecunoscuta firmă Lemuria Fabtrade SRL Tîrgu Neamț, a...

La această oră, au loc percheziții la persoane bănuite de comiterea unor infracțiuni economice. Poliţiştii din Prahova efectuează, astăzi, 7 decembrie, 52 de percheziţii, la...

Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliției Române (IGPR), sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și...