Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție instrumentează un dosar penal cu acuze de evaziune fiscală în comerțul cu lemn în care se efectuează cercetări față de 43 de persoane fizice și o persoană juridică. „Din materialul probator administrat a reieșit că trei suspecți au constituit un grup infracțional organizat ce a acționat coordonat, în intervalul martie 2018 – septembrie 2022, iar ceilalți suspecți au aderat și au sprijinit acest grup, în scopul comiterii infracțiunilor menționate, cu consecința prejudicierii bugetului de stat cu suma totală de 2.386.330 de lei, constând în neplata impozitului pe profit datorat”, anunță Parchetul General.
Activitatea infracțională ar fi constat în derularea sistematică, în cadrul a trei societăți comerciale, de operațiuni nefiscalizate de comercializare de masă lemnoasă tip cherestea. În acord cu beneficiarii, cheresteaua era transportată, livrată și valorificată pe teritoriul României fără întocmirea de documente justificative (facturi, avize de însoțire material lemnos) sau prin întocmirea acestora cu conținut parțial real, cu privire la cantitatea de material lemnos livrată sau prețul de vânzare.
Astfel, beneficiarii materialului lemnos efectuau plata parțial, prin viramente bancare, iar diferența, nefiscalizată, era remisă în numerar, prin intermediul angajaților societății de transport care efectua operațiunile aferente. Ca mod de operare, se proceda la facturarea unor prețuri unitare inferioare celor reale și livrarea unor volume reale superioare celor facturate și evidențiate în sistemul silvic de urmărire a trasabilității materialelor lemnoase – SUMAL 1.0 și SUMAL 2.0. „Menționăm că, în vederea reparării și recuperării prejudiciului (efectiv și accesoriu) produs bugetului consolidat de stat, au fost instituite măsuri asigurătorii până la concurența sumei de 8.505.486 de lei, reprezentând prejudiciul efectiv în cuantum de 2.386.330 de lei (impozit pe profit datorat), respectiv dobânzi și penalități de nedeclarare în cuantum de 6.119.156 de lei, aferente impozitului pe profit datorat, calculate până la data de 30.05.2025), asupra bunurilor mobile și imobile deținute de 24 de suspecți persoane fizice și 3 societăți comerciale (introduse în cauză ca părți responsabile civilmente)”, mai arată sursa citată.
Anchetatorii au identificat 8 autoturisme, terenuri și construcții asupra cărora se va aplica măsura instituită. În vederea confiscării speciale a lemnului și mijloacelor de transport utilizate au fost instituite următoarele măsuri asigurătorii:
- până la concurența sumei de 6.340.646 de lei, reprezentând valoarea prin echivalent a materialului lemnos tip cherestea, asupra sumelor de bani existente și viitoare aflate în conturile bancare, precum și asupra bunurilor mobile și imobile aparținând unei societăți comerciale de transport și unei persoane fizice. Procurorii au identificat 10 autoutilitare – cap tractor și 10 remorci, terenuri și construcții asupra cărora se va aplica măsura instituită.
- până la concurența sumei de 271.580 de lei, reprezentând valoarea prin echivalent a autoutilitarelor utilizate pentru transportul materialului lemnos tip cherestea, asupra sumelor de bani existente și viitoare aflate în conturile bancare, precum și asupra bunurilor mobile aparținând unei firme de transport și a unui suspect persoană fizică;
- asupra unei autoutilitară și două remorci – în natură, care au fost utilizate pentru transportul materialului lemnos tip cherestea, aparținând celor două societăți comerciale – firme de transport.
„Totodată, raportat la un număr de 145 de transporturi cu material lemnos efectuate ulterior datei de 14.09.2020, când a fost incriminată infracțiunea prev. de art. 68 alin.21 din Legea 46/2008 privind Codul Silvic, sunt întrunite și elementele constitutive ale infracțiunii de transport cu orice mijloace de transport al materialelor lemnoase, în volum de peste 10 mc, neînsoțite de documentele specifice de transport din care să rezulte cu certitudine legalitatea provenienței acestora, în formă continuată”, conform Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.
(G. S.)
Foto ilustrativă.
