Acasă Etichete Spalare de bani

Etichetă: spalare de bani

DIICOT: Pe urmele unei evaziuni fiscale de 700.000 de lei

Procurorii DIICOT Vaslui au derulat, joi, 8 iunie, 23 de percheziții, la mai multe locații din județele Vaslui și Iași, dintre care două la...

17 percheziții domiciliare – Evaziune fiscală și spălare de bani în afacerile cu lemn

Poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti și ai Direcţiei Operaţiuni Speciale a Poliției Române efectuează 17 percheziţii în municipiul Bucureşti şi în...

Pedepse mărite în dosarul de spălare de bani al lui Părpăuță

Curtea de Apel Bacău a pronunțat ieri, 22 martie, sentința definitivă în ”volumul doi” al dosarului de spălare de bani în care Andrei Părpăuță...

Pinalti condamnat la 3 luni de închisoare pe care le-a executat deja

Tribunalul Neamţ l-a achitat astăzi, 9 martie, pe Gheorghe Ştefan, pentru infracţiunea de spălare de bani, care ţinea prima pagină a ziarelor în 2014,...

Patron cunoscut – achitat pentru spălare de bani, condamnat pentru evaziune

Dragoș George Ghidibacă, patronul care a administrat firmele Bavaria Bus și Euro Viaggi SRL, a fost achitat de Tribunalul Neamț pentru două infracțiuni de...

Percheziţii la firme fantomă * Prejudiciu de peste 37 de milioane de lei

Polițiștii efectuează, joi, 29 septembrie, 34 de percheziții în București, Prahova, Iași, Suceava și Ilfov, la domiciliile unor persoane și sediile unor societăți comerciale...

Percheziții în Neamț și Bacău * Prejudiciu de 10 milioane lei

În această dimineață (3 august), procurorii DIICOT Pitești și ofițerii specializați în combaterea criminalității organizate au făcut 42 de percheziții în mai multe județe...

PERCHEZIŢII Circuit fiscal fictiv cu “iţe” în Iaşi şi Vaslui

Poliţişti din cadrul Inspectoratului Județean (IPJ) Prahova efectuează, miercuri, 6 iulie, 36 de percheziții la domiciliile unor persoane și la sediile unor firme bănuite...

FOTOGRAFII “Pradă” bogată după percheziţii

Percheziţiile derulate, luni, 4 iulie, în judeţele Iaşi şi Suceava, s-au soldat cu "pradă" bogată, informează Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR).Oamenii de ordine...

Fost preşedinte de CJ, încă 30 de zile după gratii! E acuzat de trafic...

Fostul președinte al Consiliului Județean (CJ) Botoșani, Florin Țurcanu, va rămâne după gratii încă 30 de zile. Magistrații Tribunalului Judeţean Botoșani au prelungit, marți,...

Percheziţii la firme fantomă! Prejudiciu – 2.000.000€

Astăzi, 10 mai, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Poliției Române efectuează 19 percheziții în județele Iaşi, Ialomiţa şi Ilfov și...

Elena Udrea a ajuns iar în Neamț

Aleasă deputat în Neamț sub oblăduirea lui Gheorghe Ștefan și cu ajutorul primarului de Roman, Laurențiu Leoreanu, Elena Udrea a revenit în apropierea circumscripției...

DIICOT: Grupare evazionistă cu încrengături în Iaşi şi Suceava

Procurorii DIICOT şi polițiștii de combatere a criminalității organizate din Caraș-Severin au destructurat, miercuri, 27 ianuarie, o grupare infracțională specializată în evaziune fiscală și...

BACĂU: Percheziţii la videochat. Prejudiciu de 300 milioane $

Polițiștii și procurorii fac, astăzi, 17 martie, 93 de percheziții în București și 5 județe, la studiouri video chat și la filiale bancare, într-un...

BACĂU: Rețea internațională de spălare de bani în atenţia poliţiei

În această dimineață (19 februarie), Poliția Română desfășoară o acțiune pentru destructurarea unei reţele infracţionale internaţionale specializate în săvârşirea de infracţiuni de înşelăciune şi...

BACĂU: Consilier judeţean eliberat din arest

Curtea de Apel Bacău a admis, vineri, 23 ianuarie, contestaţiile depuse de afaceristul Florentin Gorea şi consilierul judeţean Laurenţiu Ganea (foto) şi a respins...

Patronul SCORSEZE SECURITY – ridicat de DIICOT Neamţ

* odată cu Lucian Mursez au fost reţinuţi contabila firmei sale şi doi patroni din Bistriţa şi Vânători * toţi sunt acuzaţi că prin evaziune...

Partenerul de afaceri al lui Crăciun, condamnat cu suspendare

Tribunalul Neamţ l-a condamnat, ieri, pe Andrei Ştefan Fichitiu, unul dintre partenerii de afaceri ai lui Marius Crăciun, la 3 ani de închisoare cu...

Ultimele știri