Etichetă: spalare de bani

În ziua de 17 decembrie, odată cu pronunțarea sentinței definitive în dosarul Scorseze la Curtea de Apel Bacău, polițiștii de investigații criminale din cadrul...

Procurorii DIICOT Vaslui au derulat, joi, 8 iunie, 23 de percheziții, la mai multe locații din județele Vaslui și Iași, dintre care două la...

Poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti și ai Direcţiei Operaţiuni Speciale a Poliției Române efectuează 17 percheziţii în municipiul Bucureşti şi în...

Curtea de Apel Bacău a pronunțat ieri, 22 martie, sentința definitivă în ”volumul doi” al dosarului de spălare de bani în care Andrei Părpăuță...

Tribunalul Neamţ l-a achitat astăzi, 9 martie, pe Gheorghe Ştefan, pentru infracţiunea de spălare de bani, care ţinea prima pagină a ziarelor în 2014,...

Dragoș George Ghidibacă, patronul care a administrat firmele Bavaria Bus și Euro Viaggi SRL, a fost achitat de Tribunalul Neamț pentru două infracțiuni de...

Polițiștii efectuează, joi, 29 septembrie, 34 de percheziții în București, Prahova, Iași, Suceava și Ilfov, la domiciliile unor persoane și sediile unor societăți comerciale...

În această dimineață (3 august), procurorii DIICOT Pitești și ofițerii specializați în combaterea criminalității organizate au făcut 42 de percheziții în mai multe județe...

Poliţişti din cadrul Inspectoratului Județean (IPJ) Prahova efectuează, miercuri, 6 iulie, 36 de percheziții la domiciliile unor persoane și la sediile unor firme bănuite...

Percheziţiile derulate, luni, 4 iulie, în judeţele Iaşi şi Suceava, s-au soldat cu "pradă" bogată, informează Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR). Oamenii de ordine...

Fostul președinte al Consiliului Județean (CJ) Botoșani, Florin Țurcanu, va rămâne după gratii încă 30 de zile. Magistrații Tribunalului Judeţean Botoșani au prelungit, marți,...

Astăzi, 10 mai, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Poliției Române efectuează 19 percheziții în județele Iaşi, Ialomiţa şi Ilfov și...

Aleasă deputat în Neamț sub oblăduirea lui Gheorghe Ștefan și cu ajutorul primarului de Roman, Laurențiu Leoreanu, Elena Udrea a revenit în apropierea circumscripției...

Procurorii DIICOT şi polițiștii de combatere a criminalității organizate din Caraș-Severin au destructurat, miercuri, 27 ianuarie, o grupare infracțională specializată în evaziune fiscală și...

Polițiștii și procurorii fac, astăzi, 17 martie, 93 de percheziții în București și 5 județe, la studiouri video chat și la filiale bancare, într-un...

În această dimineață (19 februarie), Poliția Română desfășoară o acțiune pentru destructurarea unei reţele infracţionale internaţionale specializate în săvârşirea de infracţiuni de înşelăciune şi...

Curtea de Apel Bacău a admis, vineri, 23 ianuarie, contestaţiile depuse de afaceristul Florentin Gorea şi consilierul judeţean Laurenţiu Ganea (foto) şi a respins...

* odată cu Lucian Mursez au fost reţinuţi contabila firmei sale şi doi patroni din Bistriţa şi Vânători * toţi sunt acuzaţi că prin evaziune...