Etichetă: spalare de bani
Partenerul de afaceri al lui Crăciun, condamnat cu suspendare
Tribunalul Neamţ l-a condamnat, ieri, pe Andrei Ştefan Fichitiu, unul dintre partenerii de afaceri ai lui Marius Crăciun, la 3 ani de închisoare cu...
Percheziţie la Piatra Neamţ într-un dosar de spălare de bani
* o firmă din Gara Veche a fost “călcată” de anchetatori, iar doi bărbaţi au fost duşi la audieri
O societate comercială din cartierul Gara...
Dosarul Mihoc, Bîrliba & comp: File de poveste DIICOT
* cazul evaziunii de 2,2 milioane de euro este cuprins în peste 40 de volume
* anchetatorii au ţinut grupul sub observaţie timp de doi...
40 de percheziţii la cunoscuţi oameni de afaceri din Neamţ
* DIICOT Bacău are în lucru un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani, cu prejudiciu de două milioane de euro
Procurorii DIICOT Bacău,...
Vânzarea drepturilor TV luată la puricat
Polițiștii au descins, ieri dimineață, la sediul Ligii Profesioniste de Fotbal și la mai multe locații din București și județul Ilfov fiind vizate 7...
