* o firmă din Gara Veche a fost “călcată” de anchetatori, iar doi bărbaţi au fost duşi la audieri
O societate comercială din cartierul Gara Veche din Piatra Neamţ a fost “călcată” de anchetatorii din Prahova, care fac investigaţii într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani. Percheziţia a avut loc, ieri dimineaţă, iar de la sediul firmei au fost ridicate mai multe documente. Patronul, care face afaceri cu piei de animale, şi un alt bărbat care are legătură cu societatea (se pare că o rudă de-a patronului) au fost duşi la audieri.
Ancheta este coordonată de Direcţia de Investigare a Fraudelor din IGPR şi se desfăşoară sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova. În total, 182 de poliţişti au făcut 38 de percheziţii în 8 judeţe (Prahova, Dâmboviţa, Buzău, Galaţi, Neamţ, Sibiu, Arad şi Argeş) şi în Capitală, pentru a elucida activitatea infracţională a 33 de societăţi comerciale şi 35 de persoane fizice, după cum se precizează într-un comunicat al Poliţiei Române.
“În fapt, persoanele bănuite ar fi cumpărat piei de animale de la persoane fizice şi, pentru a se sustrage de la plata impozitului pe profit şi a TVA-ului aferent, ar fi declarat organelor fiscale achiziţii de la societăţi cu caracter de tip «fantomă», administrate tot de către aceştia, în mod direct sau prin interpuşi”, se arată în comunicatul IGPR. “Astfel, în perioada 1 ianuarie 2013 – 1 august 2014, prin intermediul celor 33 de societăţi comerciale, ar fi înregistrat în evidenţele contabile documente ce atestă cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale, printr-un circuit fictiv de societăţi comerciale, prin care administratorii întregului lanţ comercial, ar fi creat un prejudiciu bugetului de stat în valoare totală de 21.246.274 lei. De asemenea, prin transferuri succesive şi ridicări de numerar, ar fi disimulat originea ilicită a sumei de 161.857.383 de lei. Întreaga operaţiune a beneficiat de suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din IGPR”.
Cristina MIRCEA
