Polițiștii și procurorii fac, astăzi, 17 martie, 93 de percheziții în București și 5 județe, la studiouri video chat și la filiale bancare, într-un dosar în care mai multe persoane sunt suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 300 de milioane de dolari, informează HotNews.
Perchezitiile au loc în București și județele Buzău, Bacău, Sibiu, Timiș și Ilfov, fiind vizată destructurarea a 4 grupări infracționale, se arata într-un comunicat de presă al Poliției Române. Surse judiciare au declarat că aproximativ 80 dintre cele 93 de percheziții sunt făcute la studiouri video chat, iar restul la locuințele suspecților și la filiale bancare unde aceștia ar avea în conturi bani obținuți prin evaziune fiscală. Anchetatorii vor duce la audieri 9 persoane, pe numele cărora au fost emise mandate de aducere. În urma cercetărilor s-a stabilit că, prin conturile deschise la două societăți bancare, membrii grupărilor infracționale ar fi efectuat operațiuni financiare de peste 300 de milioane de dolari.
„De asemenea, sunt efectuate cercetări în legătură cu o societate de tip off-shore, care ar fi intermediat plăți externe și care ar fi ajutat membrii grupărilor la sustragerea de la plata impozitelor aferente veniturilor obținute pe teritoriul României”, a precizat Poliția Română.
Anchetatorii urmează să pună sechestru asigurător pe 15 milioane de dolari aflați în conturile bancare ale suspecților, precum și pe 5 locuințe și 6 autoturisme. Activitățile se desfășoară în 4 dosare penale, instrumentate de polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice și Direcției de Investigații Criminale, sub conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. La percheziții participa 400 de polițiști, acțiunea fiind sprijinită de Direcția Operațiuni Speciale și Departamentul de Informații și Protecție Internă. (ZCH NEWS)
