Cinci persoane, toate angajate ale unei societăţi de investiţii financiare, sunt acuzate de evaziune fiscală, înşelăciune, spălare de bani, delapidare, folosirea bunurilor societăţii în scop personal, fals în înscrisuri sub semnatura privată şi neglijenţă în serviciu.
Poliţiştii de investigarea criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bacău tocmai au finalizat ancheta şi au înaintat dosarul Parchetului Judeţean Bacău, cu propunerea de trimitere în judecată.
De asemenea au fost instituite măsuri asiguratorii faţă de bunuri mobile şi imobile în valoare de 3.580.000 lei.
“Din cercetări a rezultat că, în perioada 2007-2009, cei cinci, în calitate de angajaţi ai unei societăţi de serviciii de investiţii financiare, ar fi folosit creditul societăţii în interes personal”, se arată în comunicatul Poliţiei Bacău.
“De asemenea, cei în cauză ar fi înşelat mai multi deţinători de acţiuni prin tranzacţionarea acţiunilor acestora fără acordul lor, inducându-i în eroare prin intocmirea de portofolii fictive, ar fi evidenţiat în actele contabile cheltuieli ce nu aveau la bază operaţiuni reale şi ar fi folosit în interes personal bunurile societăţii. Prejudiciul total produs prin activităţile infracţionale este de 7.905.000 lei”. (ZCH NEWS)
