* acţiunea a fost declanşată de poliţiştii din Alba, care au estimat un prejudiciu de peste 760.000 de lei în cauză
Poliţiştii de la Serviciul de investigare a fraudelor din cadrul IPJ Alba au făcut, ieri, 37 de percheziţii în judeţele Alba (12), Suceava (8), Maramureş (5), Satu mare (1) şi Neamţ (11) la sediile unor firme de prelucrarea a lemnului şi la domiciliile patronilor, suspectaţi de avaziune fiscală.
În judeţul Neamţ, poliţiştii din Alba au fost sprijiniţi de colegii lor de la Serviciul „economic” şi de luptătorii de la Serviciul de Acvţiuni Speciale. Patru persoane – printre care cunoscuta Claudia Apopei (47 de ani) şi unul dintre partenerii ei de afaceri – Petrică Ovidiu Boandă, au fost duse la Alba, pentru anchetă. În total, poliţiştii au condus 15 patroni la audieri.
„În cauza investigată de poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor – IPJ Alba există suspiciunea că, în perioada 2012 – 2014, reprezentanţii unei societăţi comerciale din judeţul Alba ar fi exploatat şi achiziţionat masă lemnoasă, fără forme legale, pentru care ar fi folosit documente fictive, provenite de la societăţi comerciale de tip «fantomă». Ulterior, marfa ar fi fost comercializată mai multor mari procesatori de material lemnos. Prin aceste operaţiuni ilegale s-ar fi creat bugetului de stat un prejudiciu în valoare totală de 766.342 de lei”, se arată în comunicatul IGPR.
Claudia Apopei a administrat cel puţin 10 firme în ultimii ani, în unele din ele fiind parteneră cu drepturi egale cu Ovidiu Boandă. De prin 2010 încoace, controalele Gărzii Financiare au descoperit tot felul de nereguli la societăţile administrate de cei doi, doar în cazul firmei Dory&Doru – având ca obiect de activitate intermedierea în comerţul cu material lemnos – prejudiciul produs prin evaziune fiind estimat la 1,5 milioane lei.
Claudia Apopei a fost anchetată în mai multe dosare economice, inclusiv în unele instrumentate de DIICOT, a fost condamnată cu suspendare în o parte din cauze, iar în altele – printre care şi dosarul în care s-au făcut percheziţiile de ieri – are calitatea de suspectă. (C. MIRCEA)
