Procurorii DIICOT şi polițiștii de combatere a criminalității organizate din Caraș-Severin au destructurat, miercuri, 27 ianuarie, o grupare infracțională specializată în evaziune fiscală și spălare de bani, cu încrengături în Iaşi, Suceava şi alte 17 judeţe, potrivit unor comunicate de presă DIICOT şi IGPR. Au fost efectuate 77 de percheziții și au fost puse în aplicare 32 de mandate de aducere.
“Din cercetări a reieșit că, liderul grupării ar fi condus «din umbră» întreaga activitate infracţională, cu ajutorul unor persoane apropiate, care ar fi avut sarcina să monitorizeze punerea în aplicare a dispozițiilor acestuia. Membrii grupării ar fi lucrat initial în firma «mamă», însă ulterior, din dispoziţia liderului, ar fi fost folosiţi ca administratori sau asociaţi ai unor societăţi comerciale, multe din ele de tip «fantomă». Gruparea infracțională ar fi fost sprijinită de persoane din cadrul autorităţilor statului, funcţionari bancari, persoane care, cu bună ştiinţă ar fi acceptat să fie înfiinţate firme pe numele sau la adresa lor sau persoane care ar fi acceptat transferul unor bunuri în scopul ascunderii provenienţei acestora sau a evitării luării unor măsuri procesuale”, potrivit comunicatului IGPR.
Liderul ar fi coordonat și una-două societăţi comerciale care desfășurau o activitate comercială relativ corectă şi care participa şi, de regulă, câştiga licitaţii având ca obiect asigurarea pazei la diferite obiective. Ulterior, sub diverse modalităţi, această activitate ar fi fost transferată către societăţile comerciale de tip fantomă, care nu ar fi plătit niciun fel de impozite la stat, fiind utilizate temporar, iar ulterior radiate.
Sunt cercetate 55 de persoane fizice si juridice, pentru săvârșirea infracțiunilor de “constituire, aderare și sprijinire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală și spălare de bani”. Prejudiciul total cauzat bugetului de stat este de aproape 25.000.000 de lei. (ZCH NEWS)
