Trei persoane cu vârste între 37 și 57 de ani au fost arestate preventiv într-un dosar penal instrumentat de DIICOT Iași pentru acuze de constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și complicitate la evaziune fiscală.
„Din materialul probator administrat a rezultat că, începând cu luna noiembrie 2021, mai multe persoane ar fi constituit un grup infracțional organizat, care ar fi acționat în județul Iași, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, prin nedeclararea unor operațiuni comerciale și prin evidențierea în actele contabile a unor operațiuni care nu au avut la bază un scop economic real. Activitatea infracțională ar fi vizat obligațiile fiscale generate de prestarea unor servicii de curierat, prin intermediul unor societăți comerciale partenere ale unor platforme online de livrare”, conform DIICOT.
Firmele controlate de membrii grupului ar fi fost înscrise ca furnizori de servicii de curierat, ar fi emis facturi fiscale și ar fi încasat sume importante de bani, pentru care datorau taxe și impozite. Pentru diminuarea bazei impozabile și deducerea nelegală a TVA, membrii grupului ar fi înființat și utilizat succesiv mai multe societăți comerciale, prin intermediul cărora ar fi fost emise facturi ce atestau operațiuni comerciale fictive, constând în pretinse servicii de curierat subcontractate.
Firmele interpuse nu ar fi prestat servicii efective, ci ar fi fost folosite pentru transferarea obligațiilor fiscale către societăți care nu ar fi declarat și nu ar fi achitat taxele și impozitele datorate. Ulterior, o parte dintre acestea ar fi intrat în faliment sau ar fi fost radiate, fără a avea bunuri ori disponibilități bănești care să permită recuperarea obligațiilor fiscale restante. Sumele încasate de firmele partenere ar fi fost transferate mai departe în circuitul evazionist, pentru plata facturilor simulate, după care ar fi fost retrase în numerar, inclusiv prin intermediul bancomatelor sau de la ghișee bancare, sub justificări precum „avans spre decontare”, fără ca aceste retrageri să fi fost susținute de operațiuni economice reale.
„În cauză au fost descoperite 4 societăți comerciale partenere ale unor platforme de livrare, prin intermediul cărora ar fi fost încasate sume de bani pentru serviciile furnizate, precum și alte 15 societăți comerciale controlate de membrii grupului, implicate în circuitele evazioniste. Prejudiciul produs bugetului de stat a fost stabilit, la acest moment, la suma de 12.804.291 de lei”, mai arată sursa citată. Liderul grupării ar fi coordonat activitatea celorlalți membri, ar fi controlat în fapt sau în drept societățile utilizate în mecanismul evazionist și ar fi dispus atât înregistrarea facturilor în contabilitate, cât și realizarea circuitelor financiare.
O altă persoană, de profesie contabil, este acuzată că ar fi sprijinit activitatea grupului prin punerea la dispoziție a cunoștințelor sale de specialitate. A treia persoană ar fi administrat, în drept, două firme utilizate pentru emiterea de facturi fiscale aferente unor operațiuni fără scop economic real.
În urma perchezițiilor domiciliare efectuate au fost ridicate documente contabile, token-uri pentru semnătură digitală, carduri bancare, ștampile și facturi fiscale aferente societăților comerciale implicate în mecanismul evazionist.
FOTO – VIDEO diicot.ro
