Astăzi, 10 mai, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Poliției Române efectuează 19 percheziții în județele Iaşi, Ialomiţa şi Ilfov și în București, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 2.000.000 de euro, prin evaziune fiscală și spălare de bani, precizează IGPR, într-un comunicat de presă.
“Persoanele în cauză sunt bănuite că, în perioada 2010 – 2014, ar fi creat un mecanism financiar prin care ar fi înregistrat cheltuieli fictive în contabilitatea societăților pe care le controlau, în baza unor documente contabile emise de către mai multe firme de tip «fantomă» sau cu un comportament fiscal inadecvat. Pentru a da aparența de legalitate operațiunilor economice înregistrate în contabilitate, cei în cauză ar fi efectuat plăți prin intermediul sistemului bancar, banii fiind ulterior retrași din conturile firmelor «fantomă» și restituite deponentului”, potrivit comunicatului citat.
Polițiștii vor pune în aplicare 20 de mandate de aducere, persoanele depistate urmând să fie conduse la sediul poliției, pentru audieri. Acțiunea beneficiază de suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale și SIAS din cadrul IGPR. (ZCH NEWS)
