Actualizare 1:Un singur patron din Piatra-Neamţ este implicat în anchetă. Locuinţa lui era în planul de percheziții, iar omul de afaceri avea mandat pentru a fi condus la audiere. El este suspectat că, prin societatea pe care o administra (firmă cu sediul în Bucureşti) a întocmit facturi fictive, de la achiziţii de cuie, până la servicii publicitare, cu scopul de a deduce ilegal taxa pe valoare adăugată şi de a diminua artificial impozitul pe profit.
Zeci de percheziţii au loc în această dimineață de joi, în Bucureşti şi 15 judeţe, la sediile mai multor societăţi comerciale şi persoane bănuite de evaziune fiscală cu un prejudiciu de aproximativ patru milioane de euro, fiind vizată şi firma cumnatului primarului din Baia de Aramă, judeţul Mehedinţi.
Poliţistii fac 58 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Mehedinţi, Arad, Cluj, Bihor, Timiş, Maramureş, Sibiu, Braşov, Călăraşi, Dâmboviţa, Neamţ, Ilfov, Bacău, Mureş, Satu Mare, fiind vizaţi 47 de administratori ai unor societăţi comerciale care în perioada 2008 – 2014 au emis facturi fictive pentru bunuri şi servicii în valoare de 14 milioane de euro. Prejudiciul în acest caz este estimat la aproximativ patru milioane de euro.
”Activităţile se desfăşoară la locuinţele unor persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani şi la sediile societăţilor administrate de acestea, urmând a fi puse în executare 47 de mandate de aducere.
Din cercetări a reieşit că, în perioada 2008 – 2014, 46 de persoane, în calitate de reprezentanţi legali (asociaţi, administratori, împuterniciţi) ai unor societăţi comerciale, ar fi angrenat firmele controlate de ei în mod direct sau prin persoane interpuse în comiterea de infracţiuni de evaziune fiscală.
Cei în cauză ar fi înregistrat în contabilitatea firmelor mai multe facturi fiscale emise în baza unor operaţiuni comerciale fictive (reprezentând cheltuieli cu achiziţia de materiale de construcţii, piese şi componente auto, materiale reciclabile) în valoare totală de peste 14.000.000 de euro (peste 63.000.000 de lei), pentru care ar fi dedus ilegal taxa pe valoare adăugată şi ar fi diminuat artificial impozitul pe profit.
Prin aceste operaţiuni fictive, bugetul general consolidat ar fi fost prejudiciat cu peste 4.000.000 de euro (peste 18.000.000 de lei).
Ulterior, prin intermediul societăţilor controlate, ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume, prin efectuarea mai multor operaţiuni financiare, constând în depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de „rularea” acestor valori prin conturile bancare ale societăţilor.
Astfel, ar fi fost disimulată adevărata natură a provenienţei banilor, cunoscând că provin din evaziune fiscală.
Acţiunea se desfăşoară în cadrul unui dosar penal aflat în instrumentarea Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mehedinţi, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi, iar la ea participă peste 250 de poliţişti. Activităţile beneficiază de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii”, se arată în comunicatul Poliției Române.
În Mehedinţi, pecheziţiile se desfăşoară în Drobeta Turnu Severin, Strehaia şi Baia de Aramă. În Baia de Aramă, anchetatorii au descins la sediul firmei de construcţii Transexfor, deţinută de cumnatul primarului oraşului Baia de Aramă, Rafael Dunărinţu.
