În urma perchezițiilor efectuate, marţi, 17 martie, de Poliția Română la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani, în domeniul prestării de servicii de tip video chat, a fost instituit sechestru asigurator asupra a peste 16.000.000 de dolari americani și au fost ridicați 200.000 de euro, precum și 120 de unități de calcul și 131 de carduri bancare, se menţionează într-un comunicat IGPR, citat de Agerpres.
La data de 17 martie a.c., Poliția Română a efectuat 93 de percheziții domiciliare, în municipiul București și în județele Buzău, Bacău, Sibiu, Timiș și Ilfov, pentru destructurarea a patru grupări infracționale specializate în evaziune fiscală și spălare de bani, în legătură cu activități de tip video chat.
Acțiunea a fost coordonată de Direcția de Investigare a Criminalității Economice și Direcția de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române, sub conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.
În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat bani, lei și valută, echivalentul a aproximativ 200.000 de euro, 120 de unități de calcul, 32 de medii de stocare și 131 de carduri bancare.
De asemenea, a fost instituit sechestru asigurator pe banii aflați în conturile bancare ale persoanelor bănuite, în valoare de peste 16.000.000 de dolari americani, precum și asupra a 5 locuințe și 6 autoturisme.
Nouă persoane au fost conduse la audieri, fiind cercetate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani.
Din cercetări a reieșit că, prin conturile deschise la 2 societăți bancare, persoanele bănuite ar fi efectuat operațiuni financiare de peste 300.000.000 de dolari americani.
În continuare, sunt efectuate cercetări în legătură cu o societate de tip, off shore, care ar fi intermediat plăți externe și care ar fi ajutat membrii grupărilor la sustragerea de la plata impozitelor aferente veniturilor obținute pe teritoriul României.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale – Inspectoratul General al Poliției Române și al Departamentului de Informatii și Protecție Internă.
Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii întregii activități infracționale. (ZCH NEWS)
