Polițiștii de la Inspectoratului de Poliție Neamț, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț efectuează cercetări într-un dosar penal cu acuze de comitere a infracțiunii de spălare de bani. Anchetatorii vorbesc de o pagubă în dauna statului care depășește 170.000 lei. Pentru dovedirea activității infracționale au fost puse în executare patru mandate de percheziție domiciliară în Neamț.
„La Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamț este înregistrat un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de spălare de bani în formă continuată, prev. și ped. de art. 49, alin. 1, lit. c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35, alin. 1 Cod penal constând în aceea că administratorul unei societăți comerciale ar fi folosit sumele de bani virate în contul bancar al societății în mod ilegal de contabilul unei alte societăți comerciale, cunoscând faptul că acestea provin din săvârșirea infracțiunii de delapidare. Prejudiciul estimat în cauză se ridică la suma de 170.830 de lei”, conform unui comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț.
Descinderile imobiliare au avut loc la punctul de lucru și spațiile de depozitare a mărfii ale societății comerciale în contul bancar al căreia au fost virate sumele de bani și la domiciliul unei persoane fizice. Au fost ridicate mai multe acte de evidență contabilă relevante pentru stabilirea realității tranzacțiilor evidențiate în contul acesteia și pentru stabilirea cu exactitate a circuitului sumelor de bani rulate. Investigațiile vizează o persoană fizică, iar anchetatorii caută să identifice bunuri mobile și imobile asupra cărora să se dispună măsuri asiguratorii pentru recuperarea prejudiciului.
FOTO: Poliția Neamț
(G. S.)
