Rețea de evazioniști trimisă în judecată
În mai 2013, Direcția Națională Anticorupție anunța destructurarea unei rețele de evaziune fiscală, care avea în centrul ei un cunoscut om de afaceri din Neamț, Marius Crăciun. Rețeta era deja cunoscută, având ca ingrediente principale achiziții de combustibili fără plata accizelor legale și rambursări ilegale de TVA pe bază de facturi fictive. Ulterior, Marius Crăciun a făcut obiectul unei căutări internaționale, întrucât a cam plecat din țară la momentul în care începeau, oficial, cercetările. Anunțul care l-a făcut să plece a fost, probabil, neoficial. În iunie 2013, Marius Crăciun a fost adus în țară de la frontiera franceză și relocat la Bacău, pentru a fi la dispoziția anchetatorilor.
Acum, în cauză, au apărut noutăți. DNA a publicat pe 7 ianuarie buletinul de presă pentru luna decembrie și anunță următoarele:
«În cauza mediatizată prin comunicatele de presă cu nr. 453/VIII/3 din data de 17 mai 2013 și nr. 495/VIII/3 din data de 06 iunie 2013, procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Bacău au dispus trimiterea în judecată a 11 inculpați, după cum urmează:
CRĂCIUN MARIUS, administrator împuternicit la (…), în stare de arest preventiv, pentru infracțiunile de:
– iniţiere şi constituire a unui grup infracţional organizat;
– evaziune fiscală (2 infracțiuni);
– instigare la evaziune fiscală;
VARGA FLORIN – IRINEL, angajat al unei societăți comerciale, pentru infracțiunile de:
– constituire a unui grup infracţional organizat;
– evaziune fiscală (2 infracțiuni);
VARGA COSMIN, pentru infracțiunile de:
– aderare sau sprijinire a unui grup infracţional organizat;
– complicitate la evaziune fiscală (2 infracțiuni);
BÂRLĂDEANU COSMIN – DRAGOȘ, pentru infracțiunile de:
– aderare sau sprijinire a unui grup infracţional organizat;
– complicitate la evaziune fiscală;
NICULA CONSTANTIN CLAUDIU, pentru infracțiunile de:
– aderare sau sprijinire a unui grup infracţional organizat;
– complicitate la evaziune fiscală;
STANCIU NECULAI, administrator al unei societăți comerciale, pentru infracțiunea de:
– complicitate la evaziune fiscală;
CRISTEA EDUARD – VASILE, administrator al unei societăți comerciale, pentru infracțiunile de:
– aderare sau sprijinire a unui grup infracţional organizat;
– complicitate la evaziune fiscală;
SIMION NADINA, pentru infracțiunile de:
– aderare sau sprijinire a unui grup infracţional organizat;
– complicitate la evaziune fiscală;
– evaziune fiscală;
ANDRIEȘ MIRCEA, economist la o societate comercială pentru infracțiunile de:
– aderare sau sprijinire a unui grup infracţional organizat;
– complicitate la evaziune fiscală;
POPA FLORIAN GHEORGHE, angajat al unei societăți comerciale, pentru infracțiunea de:
– mărturie mincinoasă în formă continuată;
PURICE VICTOR, administrator al unei societăți comerciale, pentru infracțiunea de:
– mărturie mincinoasă în formă continuată;
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:
În perioada octombrie 2011 – aprilie 2013, inculpatul Crăciun Marius a iniţiat un grup infracţional organizat pe care l-a constituit împreună cu inculpatul Varga Florin-Irinel. La acest grup au aderat, în diferite perioade de timp și inculpații Bârlădeanu Cosmin Dragoș, Cristea Eduard-Vasile, Simion Nadina, Andrieș Mircea, Varga Cosmin, Nicula Constantin Claudiu şi Fichitiu Andrei Ștefan.
Gruparea infracţională și-a desfășurat activitatea infracțională prin intermediul a trei firme: SC ROMSPEED DOWNSTREAM SRL, SC ROMEST ONE SPEDITION SRL și SC FOCUS PETROIL SRL.
Scopul grupării a fost săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prin derularea unor ample operaţiuni de achiziţii intracomunitare de combustibili şi comercializarea acestora pe piaţa internă, fără plata TVA şi a accizelor datorate bugetului de stat, fapte ce au avut drept consecinţă prejudicierea bugetului de stat cu suma totală de 4.520.880,43 lei (echivalentul a 1.033.495 euro).
Pentru a-şi însuşi sumele de bani reprezentând TVA colectată în urma livrărilor de motorină către agenţi comerciali din ţară, au fost înregistrate în contabilitatea societăţilor folosite de grupare, facturi de achiziţie fictive sau alte operaţiuni fictive, respectiv creditarea societăţilor cu sume importante de bani şi retragerea ulterioară de numerar din conturile societăţii cu diferite justificări nereale.
Inculpații Popa Florian Gheorghe şi Purice Victor, în cursul procesului penal au făcut afirmaţii necorespunzătoare adevărului atât cu privire la relaţiile comerciale derulate cu SC ROMEST ONE SPEDITION SRL şi SC FOCUS PETROIL SRL, cât și cu privire la persoanele din cadrul societăţilor partenere cu care au ţinut legătura şi cu care au negociat livrările de motorină.
S-a dispus aplicarea măsurii sechestrului asigurator cu privire la suma de 74.500 euro identificată ca aparţinând inculpaților Simion Nadina şi Crăciun Marius, sumă consemnată la o bancă comercială pe numele inculpatei Simion Nadina.
Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Bacău.» (Z.C.H.)
