Inspectorii antifraudă au descoperit în județul Iași un operator economic care a prejudiciat bugetul statului prin neplata obligațiilor fiscale pentru lucrătorii care prestau activități de pază și protecție. Verificările au relevat neconcordanțe majore între volumul activității, numărul de ore de pază corespunzătoare contractelor încheiate și obligațiile fiscale aferente veniturile salariale.
„Pentru a profita de prevederile legale conform cărora de la data deschiderii procedurii insolvenței, se suspendă de drept toate măsurile de executare silită pentru recuperarea creanțelor fiscale datorate, societatea a solicitat la data de 27.08.2024 deschiderea procedurii generale a insolvenței deși activitatea acesteia a crescut considerabil în perioada ianuarie 2024 – decembrie 2025, în condițiile în care numărul de salariați s-a majorat de la 68 salariați asigurați până la 264 salariați”, conform ANAF.
Pe parcursul verificărilor, reprezentanții firmei ar fi refuzat în mod sistematic colaborarea pentru stabilirea situației și nu au pus la dispoziția inspectorilor documentele financiar-contabile solicitate. Finanțiștii au constat că pentru acoperirea serviciilor prestate și facturate beneficiarilor, firma a utilizat forță de muncă care a lucrat suplimentar pe întreaga perioadă verificată. Totuși, în declarațiile fiscale depuse, angajații au fost înregistrați în mod fals chiar și cu 8 ore lucrate într-o lună. Verificarea operațiunilor bancare a relevat retrageri masive de numerar cu scopul declarat de plată a unor salarii, fără ca aceste sume să se regăsească în declarațiile fiscale, societatea declarând doar 15% din obligațiile fiscale reale datorate.
„Astfel, societatea nu a reținut și nu a virat impozitele și contribuțiile salariale, cu scopul de a se sustrage de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, prejudiciind bugetul general consolidat al statului cu suma de 12.432.961 lei. Având în vedere aspectele constatate, vor fi dispuse măsurile legale care se impun, inclusiv sesizarea organelor de urmărire penală, în condițiile legii”, mai arată sursa citată. (G. S.)
