Poliția Română pune în executare, astăzi, 1 noiembrie, 16 mandate de aducere emise pe numele unor persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de 3,5 milioane de euro, prin evaziune fiscală și spălare de bani, se precizează într-un comunicat de presă al Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR). Peste 200 de polițiști, cu sprijinul Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IGPR, acţionează în cadrul unui dosar penal aflat în instrumentarea IPJ Călărași, sub supravegherea Parchetului Călărași. Cele 16 mandate de aducere sunt emise de Tribunalul Călărași, pe numele unor persoane din București şi din județele Giurgiu, Ilfov, Ialomița și Iași. Persoanele depistate urmează a fi conduse la sediul IPJ Călărași, pentru audieri și dispunerea măsurilor legale.
“Din cercetări a rezultat că, în perioada 2010 – 2013, cele 16 persoane, în calitate de administratori și reprezentanți legali ai 15 societăți comerciale, s-ar fi sustras de la plata obligațiilor fiscale datorate. Acestea sunt bănuite că ar fi înregistrat în contabilitatea firmelor mai multe facturi fiscale emise în baza unor operațiuni comerciale fictive, reprezentând cheltuieli cu achiziția de materiale de construcții și servicii, în valoare totală de peste 2,5 milioane de euro. Prejudiciul cauzat prin evaziune fiscală este de 1 milion de euro. Ulterior, prin intermediul societăților controlate, bănuiții ar fi efectuat mai multe operațiuni sau tranzacții financiare, urmărind spălarea sumelor de bani. Aceștia ar fi efectuat transferuri de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau ar fi rulat banii prin conturile societăților, metodă prin care ar fi fost ascunsă originea ilicită a fondurilor, cauzând un prejudiciu de 2,5 milioane de euro”, se precizează în comunicatul citat.
Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al SRI. (ZCH NEWS)
