Procurorii DIICOT au efectuat 26 de descinderi imobiliare în mai multe locații, inclusiv în Neamț, într-o cauză cu acuze de contrabandă cu țigări. După acțiunea care s-a derulat pe în perioada 5 – 6 aprilie au fost reținuți 6 acuzați, cu vârste între 28 și 64 de ani, jumătate dintre ei având dublă cetățenie, română și moldovenească. În cauză se fac cercetări sub aspectul comiterii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, contrabandă și deținerea de către orice persoană sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, cu excepția celor deținute în antrepozitul fiscal, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 țigarete. În sarcina unuia dintre făptași s-a reținut și complicitate la punerea în circulație sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare sau înregistrare și complicitate la tractarea unei remorci neînmatriculate sau neînregistrate ori cu număr fals de înmatriculare sau înregistrare, iar un altul este cercetat pentru trafic de droguri de risc și de mare risc.
„Din probatoriul administrat a reieșit că, începând din anul 2024, pe teritoriul României s-a constituit o grupare de criminalitate organizată formată din cetățeni români, moldoveni și bulgari, ce a acționat atât pe teritoriul României, cât și pe teritoriul U.E. în sfera activităților ilicite de transport și comercializare a unor cantități importante de produse accizabile (țigarete). O parte dintre țigaretele de contrabandă au fost procurate de membrii grupării din diferite țări non-UE, iar o altă parte au fost realizate prin contrafacere, în afara antrepozitului fiscal de produse accizabile, prin intermediul unor linii de producție clandestine amplasate pe teritoriul U.E, după care au fost transportate pe teritoriul României în vederea vânzării. Inculpații au obținut importante sume de bani prin sustragerea de la plata accizelor, a T.V.A. și a celorlalte taxe datorate bugetului de stat al României și U.E., prejudiciind totodată și producătorii legali de țigarete, care dețin mărcile folosite de membrii grupării în activitatea infracțională”, conform DIICOT.
Pentru eficiența operațiunilor de transport, gruparea a recrutat șoferi cu experiență și au utilizat autoturisme cu rol de antemergător pentru avertizarea conducătorii ansamblurilor rutiere despre prezența eventualelor echipaje de poliție pe itinerariul de deplasare. În scopul îngreunării urmăririi sau depistării transporturilor, acuzații au utilizat inclusiv plăcuțe de înmatriculare false. După ce țigările au fost introduse, preluate și transportate pe teritoriul României, acestea erau depozitate temporar în locații prestabilite, după care gruparea infracțională realiza prin membrii săi distribuția pe piața neagră.
„Au fost puse în aplicare 26 de mandate de percheziție domiciliară, în județele Sibiu, Dolj, Teleorman, Galați, Iași, Satu Mare, Bihor, Neamț, Prahova, Suceava și în municipiul București, fiind descoperite și ridicate 13.208.660 țigarete (660.433 pachete purtând numele unor mărci cunoscute), 29.200 euro, 77.058 lei, sume în alte valute (dolari, forinți, leva, grivne, coroane, lei MD), înscrisuri, sigilii, o matriță pentru ștanțarea țigaretelor, un sistem cu telecomandă pentru schimbarea automată a plăcuțelor de înmatriculare, un dispozitiv pentru detectarea telefoanelor mobile, 6 autoturisme, o autoutilitară, un ansamblu rutier format din cap tractor si semiremorcă, dispozitive de stocare a datelor, peste 645 grame canabis (drog de risc), 34 grame substanță 2MMC (drog de mare risc) și alte mijloace de probă. De asemenea, pe parcursul urmăririi penale au fost indisponibilizate alte 18.965.620 țigarete (948.281 pachete)”, mai arată sursa citată. Cei care au fost reținuți au fost arestați preventiv de magistrații Tribunalului Iași pe 6 aprilie.
VIDEO diicot.ro
(G. S.)
