Știre actualizată. DIICOT Neamț, comunicat oficial despre destructurarea a două rețele de contrabandă cu țigări
La datele de 4 și 5 noiembrie 2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Neamț au dispus reținerea a 14 inculpați (7 bărbați și 7 femei, cu vârstele cuprinse între 33 și 63 de ani) cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și contrabandă calificată.
Din cercetările efectuate a rezultat că, în perioada decembrie 2023 – octombrie 2024, pe raza județului Neamț s-au constituit două grupuri de criminalitate organizată, bazate pe relații de rudenie, specializate în comiterea infracțiunilor de contrabandă calificată, prin preluarea unor cantități importante de produse accizabile, respective țigarete de proveniență extracomunitară (Republica Moldova și Ucraina), fără a fi marcate potrivit legii sau cu marcaje fiscale necorespunzătoare ori false.
Din materialul probator administrat a reieșit că membrii grupurilor infracționale și-au delimitat zonele de acțiune, dar s-au aflat într-o relație de colaborare, în scopul procurării unor cantități mari de țigarete.
În ziua de 03.11.2024 au fost puse în aplicare 38 de mandate de percheziție domiciliară, în județele Neamț și Suceava, fiind descoperite și ridicate 474.700 de țigarete , nemarcate sau marcate necorespunzător, 33 de litri alcool, sumele de 40.000 euro și aproximativ 41.000 lei, dispozitive de stocare a datelor, precum și alte mijloace de probă.
Ulterior, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Neamț a dispus arestarea preventivă a 11 dintre inculpații reținuți în data de 04.11.2024 și măsura controlului judiciar față de alți doi inculpați, urmând ca în cursul acestei zile să dispună și asupra propunerii formulate de către procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Neamț privind arestarea preventivă a inculpatului reținut astăzi.
Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Neamț.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul brigăzilor de combatere a criminalității organizate din Bacău, Suceava, Iași, Galați, serviciilor de combatere a criminalității organizate Botoșani, Vaslui, Vrancea, Brăila, Inspectoratului de Poliție Județean Neamț, Inspectoratului de Jandarmi Județean Neamț și Grupării Mobile de Jandarmi Bacău.
Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele bănuite beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
Știre actualizată. Din cele 13 persoane reținute de anchetatori, pentru 11 judecătorii au dispus arestarea preventivă, iar ceilalți sunt cercetați sub control judiciar. Sunt privați de libertate pentru următoarele 30 de zile Iordache Paul Giani, Radu Sorin, Lucaci Alexandra Ioana, Iordache Cristina, Ciubotaru Vasile Ovidiu, Ciubotaru Lenuța Geanina, Rotaru Elena, Antohi Veaceslav, Antohi Elena, Topor Vasile și Căpățână Valentin. Cea mai blândă măsură preventivă, controlul judiciar, a fost dispusă pentru Roban ana și Panco Vadim. Decizia Tribunalului Neamț nu este definitivă și poate fi atacată la Curtea de Apel Bacău de oricare dintre părțile interesate, inclusiv de procurorii DIICOT.
Știre actualizată. În urma acțiunii din zona pieței Dărmănești și la domiciliile celor implicați, 13 persoane au fost reținute pentru 24 de ore și au fost prezentate în fața judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Neamț cu propunere de arestare preventivă. În cauză sunt acuze de constituirea unui grup infracțional organizat și contrabandă. Pe surse, se pare că acuzații ar fi adus din Republica Moldova și Ucraina țigări pe care le-ar fi vândut la preț de dumping față de țigările timbrate din comerț. Se pare că anchetatorii ar fi găsit la gruparea infracțională o cantitate impresionantă de marfă de contrabandă, undeva peste 20. 000 de pachete de țigări de diverse mărci, toate de proveniență străină fără timbru fiscal românesc.
Știre inițială.Chiar dacă nu există încă un comunicat oficial al coordonatorului acțiunii, mulți nemțeni au putut „admira” ieri, 3 noiembrie, desfășurarea de forțe din zona Pieței Centrale, Pieței Dărmănești și a bazarului din Piatra Neamț. Unde forțe impresionante ale forțelor de ordine au făcut percheziții și au controlat zonele de vânzare, dar și locații ale celor bănuiți de trafic. Ca să amintim doar locurile la vedere unde s-a desfășurat acțiunea.
În zona Pieței Dărmănești se vorbește de o adevărată destructurare a unui clan specializat în trafic de țigări, alcool, și chiar droguri. Surse din zonă vorbesc despre sume mari de bani confiscate, despre cantități mari de țigări și alcool, dar și despre reținerea mai multor persoane, peste 10. De asemenea, în bazar, la cel puțin o persoană s-au găsit țigări de contrabandă.
Pe măsură ce vom avea informații oficiale, vom reveni.
Z.C.
