Două societăţi comerciale administrate de Florian Floricel (60 de ani) din Piatra Neamţ au fost călcate, din nou, de poliţişti în această dimineaţă, de data asta într-un dosar de evaziune fiscală instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău. La acţiunea – care a implicat 40 de percheziţii făcute în 9 judeţe şi în Bucureşti – au participat 150 de poliţişti care au ridicat documente de la firmele vizate, pentru a dovedi că administratorii au efectuat operaţiuni fictive “în scopul diminuării obligaţiilor de plată la bugetul de stat şi/sau al rambursării ilegale a TVA”. Anchetatorii estimează că prejudiciul cauzat bugetului de stat este de 2,3 milioane lei.
Firmele lui Florian Floricel sunt implicate şi într-un alt dosar, în care s-au făcut percheziţii la jumătatea lunii octombrie a anului trecut. În acest caz, ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova şi vizează 33 de societăţi comerciale din 8 judeţe şi din Bucureşti, care se ocupă cu evaziunea fiscală şi spălarea de bani.
“În fapt, persoanele bănuite ar fi cumpărat piei de animale de la persoane fizice şi, pentru a se sustrage de la plata impozitului pe profit şi a TVA-ului aferent, ar fi declarat organelor fiscale achiziţii de la societăţi cu caracter de tip „fantomă”, administrate tot de către aceştia, în mod direct sau prin interpuşi”, se arată în comunicatul IGPR din octombrie 2014. “Astfel, în perioada 1 ianuarie 2013-1 august 2014, prin intermediul celor 33 de societăţi comerciale, ar fi înregistrat în evidenţele contabile documente ce atestă cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale, printr-un circuit fictiv de societăţi comerciale, prin care administratorii întregului lanţ comercial, ar fi creat un prejudiciu bugetului de stat în valoare totală de 21.246.274 lei. De asemenea, prin transferuri succesive şi ridicări de numerar, ar fi disimulat originea ilicită a sumei de 161.857.383 de lei”.
Florian Floricel şi fiul său Emil Teofil administrează SC Dermodelter Impex SRL, înfiinţată în 2006 la Piatra-Neamţ, mutată ulterior cu sediul social la Tecuci, Galaţi, şi rămasă doar cu punct de lucru la Piatra – Neamţ. Societatea are ca obiect de activitate comerţul cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate, iar în ultimii doi ani nu a avut niciun angajat. În 2012, firma a încheiat anul cu pierderi de 220.000 de lei, dar în 2013 şi-a revenit spectaculos şi, la o cifră de afaceri de aproape 9 milioane de lei a avut un profit de 13.487 de lei.
În martie 2014, Florian Floricel a mai înfiinţat o societate în Piatra-Neamţ, cu punct de lucru cu tot. SC Raysderma SRL este profilată tot pe comerţ cu ridicata al blănurilor, pierilor brute şi al pieilor prelucrate.
Pe portalul instanţelor, Florian Floricel figurează cu o cerere de reabilitare pentru o pedeapsă de 2 ani de închisoare şi 5.000 de lei amendă, aplicată de Judecătoria Turnu Măgurele într-un dosar din 1996. Constatând că a intervenit reabilitarea de drept, magistraţii i-au admis cererea, aşa că, cel puţin deocamdată, omul de afaceri este “curat”. Şi are şanse să rămână astfel dacă anchetatorii nu vor dovedi că implicarea sa în cele două reţele de evazionişti “merită” o altă pedeapsă. (Cristina MIRCEA)
