NEAMŢ: Afacere cu rambursare de TVA, faza expertizei psihiatrice

Dosarul IDAC – una din cele mai mari ţepe cu rambursare de TVA – se îndreaptă cu paşi foarte înceţi spre sentinţa definitivă. Aflat de 9 ani pe rolul instanţei, după strămutări şi numeroase amânări, procesul a ajuns, în vara anului trecut, pe rolul Curţii de Apel Târgu Mureş. Ilie Filip, care a fost condamnat la 6 ani de închisoare, cu executare, a atacat decizia Judecătoriei Târgu Mureş, sperând într-o pedeapsă mai mică. Procesul merge, însă, în acelaşi ritm greoi. Primul termen a fost stabilit pe 26 noiembrie 2014, când s-a dat amânare “în vederea pregătirii apărării”, iar la următoarea înfăţişare, pe 21 ianuarie 2015, instanţa a amânat din nou dosarul. De data asta “în vederea efectuării expertizei medico-legale psihiatrice”, ultima “portiţă” probabil pentru ca inculpatul să scape de o pedeapsă cu executare. Filip va compărea din nou în faţa judecătorilor abia pe 4 martie, când este puţin probabil să se dea sentinţa, chiar dacă expertiza psihiatrică va fi gata până atunci. Administratorul firmei IDAC Export 2000 SRL a fost condamnat pentru modul în care a obţinut rambursări de TVA în baza unor achiziţii şi livrări nereale de mărfuri, făcute în perioada 2003-2005. Afacerea a fost descoperită de comisarii de la Garda Financiară Neamţ, care nu au avut ocazia să studieze documentele firmei pentru că administratorul a declarat că întreaga arhivă a ars, cu tot cu maşina care o transporta. Specialiştii DNA au reuşit, însă, să recupereze nişte date şterse “din cauza unor operaţiuni incorecte” din calculatoarele firmei şi să stabilească valoarea rambusărilor de TVA aferente exporturilor de cherestea care, în fapt, nu s-au făcut niciodată: 36.973.968 lei RON. După opt ani de la trimiterea în judecată, Ilie Filip a fost condamnat pentru evaziune fiscală, fals în declaraţii, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals, cu menţiunea că pentru ultimele trei fapte s-a împlinit termenul special de prescripţie. (C. MIRCEA)