O societate comercială din județul Neamț cu obiect de activitate în domeniul comerțului cu bijuterii din metale prețioase ar fi implicată într-o fraudă transfrontalieră prin care bugetul statului ar fi fost prejudiciat cu o sumă enormă. Anunțul a fost făcut de Agenția Națională de Administrare Fiscală, în urma unui control efectuat de comisarii Direcției Generale Antifraudă Fiscală.
„Inspectorii DGAF au descoperit că societatea în cauză face parte dintr-un lanț de tranzacționare fictiv, creat împreună cu alte 3 entități din Italia, Elveția și Austria, cu scopul de a disimula tranzacții reale cu metale prețioase și de a se sustrage de la obligațiile de plată către bugetul consolidat al statului. Totodată, aceste tranzacții artificiale au avut și scopul de a oferi unui operator economic din Italia proveniență legitimă pentru o cantitate însemnată de metale prețioase, dar și pentru a conferi legalitate unor transferuri de fonduri între conturi bancare din Italia și conturi bancare din România”, anunță ANAF.
Pentru a putea stabili circuitul real al mărfurilor, inspectorii ANAF au colaborat cu autoritățile fiscale elvețiene, dar și cu cele din spațiul intracomunitar, realizând schimb de informații. Cercetările au relevat faptul că societatea nemțeană nu a înregistrat în evidența contabilă și nu a declarat taxa pe valoare adăugată și veniturile aferente perioadei 2023 – 2024. „Totodată, au identificat și o practică de retragere a fondurilor din patrimoniul societății prin intermediul unei platforme de trading a criptomonedelor. În acest mod sumele încasate de societate erau diminuate nejustificat, prin schimbarea acestora în criptomonede și ulterior transferate în diverse portofele virtuale”, mai arată sursa citată. La final, inspectorii antifraudă au estimat sume suplimentare de plată de peste 72 milioane de lei, reprezentând taxe și impozite. Fiscul anunță că a inițiat demersurile pentru sesizarea organelor de urmărire penală.
(G. S.)
