Ioana Stănescu (67 de ani) şi nora ei Maria Stănescu (47 de ani), ambele din Hârlău, judeţul Iaşi, au fost arestate, la sfârşitul săptămânii trecute, la Piatra-Neamţ, unde se refugiaseră în speranţa că vor scăpa de pedeapsa de 4 ani de închisoare la care au fost condamnate prin sentinţă definitivă. N-au avut noroc, pentru că poliţiştii pietreni ştiau că cele două femei au fost date în urmărire naţională şi, imediat ce le-au prins, le-au escortat la Penitenciarul Bacău.
Ioana şi Maria Stănescu au fost protagonistele unei anchete DIICOT, care a plecat de la o sesizare făcute de Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor referitoare la două firme din Moţca (Nuno Complex, administrată de Elena Nunucă) şi Hârlău (Silcotub, administrată în fapt de Ioana Stănescu). Dosarul a făcut vâlvă la vremea investigării (2011-2013) şi a fost denumit în presă „Spălarea de bani de la Moţca”, dar afacerile erau mult mai vechi.
Anchetatorii au stabilit că perioada de glorie a fost 2004-2005, când persoana care ţinea contabilitatea firmei din Moțca a întocmit în fals note de intrare-recepție pentru marfă de 1,16 milioane de lei, iar Nuno Complex a beneficiat ilegal de deduceri de TVA de 180.000 de lei.
Banii erau mutaţi dintr-un cont în altul, iar nora Ioanei Stănescu şi o altă femeie din familie se ocupau cu retragerile de numerar.
Cercetările au început efectiv în 2008, cu un control la firma Ioanei Stănescu. Ştiind ce ascunde (34 de facturi false, 158.000 lei impozit pe profit și TVA de 185. 000 de lei) femeia a refuzat să prezinte actele contabile pentru verificări. Până la urmă probatoriul a fost construit după descinderi ale mascaţilor, care au făcut percheziţii atât la sediile firmelor, cât şi la domiciliile suspecţilor şi au recuperat documentele.
La capătul procesului, Elena Nunucă a primit 3 ani de închisoare cu executare, Ioana Stănescu şi nora ei, câte 4 ani, iar contabila Nuno Complex 3 ani şi 6 luni. Şi toate astea pentru că „în scopul a diminuna sau compensa TVA de plată rezultat ori chiar pentru a fi în poziţia de a se înregistra cu TVA de restituit, Elena Nunucă, sub pretextul că doreşte să iniţieze un proiect de investiţii pe raza comunei Moţca, având ca obiect staţie de carburanţi, i-a propus învinuitei Stănescu Ioana, administrator la Silcotub SRL Hârlău, să-i emită în numele acestei firme mai multe facturi fiscale care să evidenţieze în mod fictiv vânzarea către SC Nuno Complex SRL Moţca, a mai multor materiale şi materii prime, fără ca acestea să fie livrate în realitate”, după cum se arată în rechizitoriul procurorilor. (C. MIRCEA)
